(资料图片仅供参考)
据中国人民银行官网,人民银行哈尔滨中心支行于8月16日发布行政处罚信息,因多项业务违规,圣亚云鼎支付有限公司(以下简称“圣亚云鼎支付”)被罚38万元。
具体来看,圣亚云鼎支付违法行为包括:未按规定建立有关制度办法或风险管理措施违法行为;未留存核实法定代表人或负责人开户意愿工作记录违法行为;可疑交易监测模型不完善违法行为;未按规定开展严重违法企业排查违法行为;与商户签订的服务协议未约定累计转账限额和笔数等信息违法行为;未严格审核客户入网申请材料,入网时法定代表人身份证件过期。
对于上述六项违法行为,人民银行对分别圣亚云鼎支付作出罚款3万元、17万元、2万元、12万元、3万元以及1万元的处罚决定,合计罚款38万元。
(文章来源:北京商报)
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