六项业务违规 圣亚云鼎支付被罚38万元

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据中国人民银行官网，人民银行哈尔滨中心支行于8月16日发布行政处罚信息，因多项业务违规，圣亚云鼎支付有限公司（以下简称“圣亚云鼎支付”）被罚38万元。

具体来看，圣亚云鼎支付违法行为包括：未按规定建立有关制度办法或风险管理措施违法行为；未留存核实法定代表人或负责人开户意愿工作记录违法行为；可疑交易监测模型不完善违法行为；未按规定开展严重违法企业排查违法行为；与商户签订的服务协议未约定累计转账限额和笔数等信息违法行为；未严格审核客户入网申请材料，入网时法定代表人身份证件过期。

对于上述六项违法行为，人民银行对分别圣亚云鼎支付作出罚款3万元、17万元、2万元、12万元、3万元以及1万元的处罚决定，合计罚款38万元。

（文章来源：北京商报）

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